Alors que le Parlement européen vote pour interdire l’octroi de la citoyenneté contre investissement aux candidats russes, la Dominique et plusieurs nations insulaires des Caraïbes concluent des accords secrets avec des oligarques et des ultra-riches russes en leur proposant de “mettre leur argent en sécurité” – écrit Damsana Ranadhiran.
Le 9 mars, le Parlement européen a voté à une écrasante majorité pour limiter les programmes de citoyenneté par investissement (CBI) dans l’Union européenne. Ce vote, qui adopte formellement un rapport de Sophie Int’ Veld, membre du Parlement néerlandais, invite la Commission européenne à adopter une législation visant à supprimer progressivement les programmes de citoyenneté par investissement (CBI) et à établir une réglementation stricte des programmes de résidence par investissement (RBI).
Conformément aux sanctions radicales imposées à la Russie et aux entités et personnes affiliées à la suite de l’invasion de l’Ukraine par ce pays, le Parlement demande en outre l’arrêt immédiat du traitement de tous les demandeurs russes de programmes CBI/RBI. Le Parlement demande également aux membres de l’UE de “réévaluer” toutes les demandes approuvées de citoyens russes au cours des dernières années afin de s’assurer qu'”aucun individu russe ayant des liens financiers, commerciaux ou autres avec Vladimir Poutine ne conserve sa citoyenneté et ses droits de résidence”.
Mais la Dominique et les autres nations insulaires des Caraïbes ne vont pas réévaluer la citoyenneté qui avait déjà été accordée aux Russes. Il convient de mentionner ici que le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, a également vendu des postes diplomatiques à un certain nombre de ressortissants étrangers ayant des antécédents criminels en échange de pots-de-vin.
La Dominique, une petite nation des Caraïbes, offre la citoyenneté en versant au Fonds de diversification économique du gouvernement la somme de 100 000 USD pour un individu ou de 200 000 USD pour une famille de quatre personnes, ou en investissant dans un bien immobilier d’une valeur minimale de 200 000 USD. Pour un poste diplomatique et un passeport, le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, prend un demi-million de dollars à chacun des aspirants. La plupart des fugitifs sont intéressés par l’achat d’un passeport diplomatique pour éviter les tracasseries juridiques.
Les avantages potentiels des programmes CBI/RBI sont multiples. La résidence permanente permet aux candidats retenus dans le cadre des programmes mis en œuvre par les États de l’UE et les nations caribéennes de Saint-Kitts-et-Nevis, de la Grenade, de la Dominique, de Sainte-Lucie et d’Antigua-et-Barbuda d’entrer librement dans l’espace Schengen de l’UE (un bloc de 26 pays qui ont officiellement aboli tous les contrôles des passeports et autres contrôles aux frontières) et au Royaume-Uni, sans avoir à demander un visa ou à subir un contrôle supplémentaire de la part des autorités de l’UE. L’octroi de la citoyenneté confère encore plus de droits et de privilèges, notamment le droit d’obtenir un passeport national. Contrairement à la résidence, la citoyenneté n’est pas limitée dans le temps, est valable à vie et est héritable ; elle n’est révoquée que dans des cas rares et exceptionnels.
Bien qu’il y ait plus de 100 nations qui offrent une forme de programme de RCC/RBI, selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Dominique est le seul pays qui vend des passeports diplomatiques en plus de la citoyenneté.
Les législateurs européens demandent la fin des programmes de RCC depuis 2014, mais la question suscite un regain d’intérêt à la lumière du penchant de l’oligarque russe pour ces programmes. Depuis des décennies, les programmes de RCC attirent les riches citoyens russes, qui achètent des passeports grâce à des investissements immobiliers souvent secondaires par rapport aux passeports eux-mêmes. En janvier, le Portugal a ouvert une enquête sur Roman Abramovitch, l’actuel propriétaire du Chelsea Football Club et ancien fonctionnaire du Kremlin, qui serait proche de Poutine, et sur sa tentative réussie de devenir citoyen portugais (l’enquête aurait été déclenchée par des critiques selon lesquelles la loi offrant la naturalisation aux descendants de juifs séfarades était détournée par des oligarques).
Par ailleurs, Irina Abramovich, l’ex-épouse de Roman Abramovich, a été mise en cause dans un rapport publié par The Guardian, en rapport avec sa demande de citoyenneté maltaise (Mme Abramovich aurait été l’une des 851 Russes à demander la citoyenneté maltaise dans le cadre d’un programme facilité par une société de conseil, selon une fuite des données de cette société). Bien que la plupart des pays disposant de programmes de RCC/RBI ne divulguent pas les octrois de citoyenneté ou de résidence, les données suggèrent que les programmes de RCC/RBI se sont avérés les plus populaires auprès des ressortissants russes. Par exemple, une étude a déterminé qu’à Chypre, 19,6 % des personnes naturalisées en 2018 étaient russes, et qu’à Malte, les Russes constituaient le troisième groupe de ressortissants le plus souvent naturalisés en 2018.
Le 26 février, la Commission européenne, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis se sont engagés à “limiter la vente de la citoyenneté […] qui permet à de riches Russes liés au gouvernement russe de devenir citoyens […] de nos pays et d’avoir accès à nos systèmes financiers”.
Dans le communiqué de presse publié par le Parlement au sujet de son vote du 9 mars, Vladimír Bilčík, député européen de Slovaquie, a déclaré : “Nous devons interdire la vente de passeports européens et mettre fin au flux d’argent sale de la Russie dans l’UE”.
Malgré ces préoccupations exprimées par les législateurs européens, une question reste en suspens. Il s’agit de la citoyenneté vendue par le Royaume-Uni à plusieurs individus douteux dans le cadre du paquet “Golden Visa”.
Selon des articles de presse, un individu nommé Md. Shahid Uddin Khan (un fugitif recherché par Interpol) et des membres de sa famille ont fait sortir clandestinement des millions de dollars du Bangladesh depuis 2009 et les ont déposés sur divers comptes bancaires aux Émirats arabes unis. Cette famille a également acheté le statut d’immigrant en Grande-Bretagne sous le Visa Tier 1, numéro VAF 511702, et a investi plus de 12 millions de livres, alors que la totalité de cette somme était de l’argent sale. Ils ont également créé une société nommée Zumana Investment & Properties Limited, certificat d’incorporation numéro 0741417, daté du 25 octobre 2010. Le siège social de cette société est situé à l’adresse suivante : Unit 29 Eleanor Street, Londres, E3 4UR, Royaume-Uni.
Siégeant en Grande-Bretagne, Md. Shahid Uddin Khan et sa famille exploitent leurs entreprises à Dubaï [aux Émirats arabes unis]. Selon des articles de presse, cette famille entretient des relations d’affaires avec la D-Company du célèbre Dawood Ibrahim et a été impliquée dans le trafic de drogues et d’armes.
Les Khans financent également l’État islamique ainsi que d’autres groupes de militantisme et des madrasas.
Le 17 janvier 2019, la résidence de cette famille à Dhaka (Bangladesh) a été perquisitionnée par les membres de l’unité de lutte contre le terrorisme et le crime transnational (CTTC) de la police du Bangladesh. Lors de ce raid, un énorme volume d’armes, de munitions, de détonateurs, d’explosifs, de faux billets de banque, de matériel de propagande de l’État islamique et d’outils de recrutement a été saisi. Dans les documents saisis, le CTTC a également trouvé des preuves de l’implication de la famille Khan dans le financement du terrorisme.
Trois affaires distinctes ont été déposées le même jour au poste de police de Cantonment à cet égard contre Md. Shahid Uddin Khan, Farjana Anjum Khan, Shehtaz Munasi Khan et Parisa Pinaz Khan. Il s’agit notamment de l’affaire CR numéro 4466/2009, datée du 30 décembre 2009, en vertu des articles 416, 467, 471 et 109 du Code pénal du Bangladesh, qui est en cours de jugement devant le tribunal du Chief Metropolitan Magistrate ; Affaire numéro 10, datée du 17 janvier 2019, en vertu des sections 6 (2), 7, 11 et 12 de la loi antiterroriste de 2009 ; affaire numéro 11, datée du 17 janvier 2019, en vertu de la section 25/A de la loi sur les pouvoirs spéciaux de 1974 ; et affaire numéro 12, datée du 17 janvier 2019, en vertu de la section 19/A de la loi sur les armes de 1878.
Il a été rapporté précédemment que Md. Shahid Uddin Khan a envoyé quelques milliers de dollars à l’un de ses homologues djihadistes quelques jours avant les attaques terroristes du dimanche de Pâques au Sri Lanka.
Shahid Uddin Khan est un donateur du parti conservateur britannique.
Selon le journal britannique The Sunday Times, Khan a fait don de 20 000 livres sterling au parti conservateur [Tory Party] et vit dans la capitale britannique depuis 2009, année où il a acheté un “visa doré” de plusieurs millions de livres sterling pour s’assurer que lui et sa famille puissent rester dans le pays.
La police bangladaise a déclaré avoir trouvé des détonateurs, des armes, de la littérature radicale liée à Al-Qaïda et de la fausse monnaie bangladaise au domicile de Shahid Uddin Khan.
Ils ont dit avoir découvert 54 comptes bancaires détenus par le donateur, qui fournissent des preuves de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Damsana Ranadhiran est analyste en sécurité.
