L’enquête du NABU a révélé l’ampleur de la corruption et du népotisme au sein de la banque nationalisée Sense Bank.
Alors que les institutions européennes et les États membres étaient submergés la semaine dernière par l’octroi d’un prêt de 90 milliards d’euros à l’Ukraine et l’approbation du 20e train de sanctions contre la Russie, l’élite politique ukrainienne, de son côté, suivait une tout autre scène, écrit notre source au sein du NABU.
Des journalistes et des membres du Parlement ukrainien ont publié des enregistrements réalisés par des enquêteurs du Bureau national anti-corruption ukrainien (NABU) dans un appartement de la rue Hrushevskoho à Kyiv, durant l’été 2025. Ces enregistrements révélaient des détails notoires sur la corruption en Ukraine en temps de guerre.
Personne en Ukraine n’a remis en question l’authenticité de ces enregistrements. D’abord, tout le monde à Kyiv pensait être parfaitement au courant de ce qui se passait ces dernières années dans l’entourage du président ukrainien Zelensky ; par conséquent, aucune information nouvelle n’a été divulguée aux initiés de Kyiv. Mais entendre les détails – en russe, qui plus est – de la manière dont les décisions politiques les plus importantes de l’État ont été prises pendant la guerre était à la fois fascinant et souvent choquant. De plus, toutes les conversations tenues dans l’appartement privé d’un citoyen israélien, le plus proche partenaire commercial du président Zelensky, ont été suivies de décisions du président ou du gouvernement ukrainien, confirmant ainsi que les discussions qui s’y déroulaient étaient interprétées comme des instructions données au plus haut niveau politique.
Publiées par lots par Ukrainska Pravda, les enregistrements dits « Mindich » ont bouleversé la vie publique ukrainienne et semé la consternation au sein des milieux politiques et financiers du pays. « Envoyez deux millions de dollars à Moscou en pots-de-vin », « Je parle à Vova [Zelensky] avant Shabatt » ou « 50 % des pots-de-vin pour moi » sont devenus des expressions courantes parmi les journalistes et les politiciens ukrainiens. La dernière partie des enregistrements concerne Sense Bank – anciennement Alfa-Bank Ukraine, aujourd’hui propriété de l’État – et soulève des questions qui dépassent largement le cadre de Kiev.
Affaire Mindich
L’affaire Mindich – surnommée « Mindichgate » en Ukraine – est la plus importante enquête pour corruption menée sous la présidence de Volodymyr Zelensky. Au cœur de cette affaire se trouve Tymur Mindich, un homme d’affaires sanctionné proche du cercle rapproché de Zelensky, soupçonné d’avoir orchestré un système de corruption d’environ 100 millions de dollars lié au monopole d’État de l’énergie nucléaire, Energoatom. Neuf suspects ont été inculpés. Mindich lui-même s’est enfui en Israël en novembre 2025. L’affaire impliquerait également, à différents degrés d’implication, l’ancien vice-Premier ministre Oleksiy Chernyshov et l’ancien ministre de l’Énergie et de la Justice, Herman Halushchenko. Andriy Yermak, chef de cabinet de longue date de Zelensky, et Rustem Umerov, actuel secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense, font l’objet d’une enquête mais n’ont pas encore été inculpés.
Les nouveaux enregistrements publiés fin avril 2026 étendent le scandale jusqu’à Sense Bank. Ils affirment avoir enregistré une conversation téléphonique datée du 9 mai 2025 entre Oleksandr Tsukerman – décrit par les enquêteurs du NABU comme un co-organisateur présumé des systèmes de corruption au sein du réseau Mindich et une figure clé de son infrastructure présumée de blanchiment d’argent – et Vasyl Vesely, un homme d’affaires devenu conseiller de la direction de Sense Bank après sa nationalisation. Des enquêtes menées précédemment par Ukrainska Pravda avaient déjà identifié Vesely comme le véritable « superviseur » de Sense Bank pour le compte de la présidence, une personne sans l’approbation de laquelle aucune décision importante n’était prise.
Dans l’enregistrement, Vesely énumère les personnes qu’il souhaite voir nommées au conseil de surveillance de Sense Bank, composé de neuf membres : « Piotr Nowak, Jerzy Shugayev, Eva de Falck, Oleksandr Shchur, Mykola Hladyshenko et Oleg Mistiuk ». Lui et Tsukerman discutent ensuite des calculs liés à la prise de contrôle du conseil d’administration : « Il devrait y avoir cinq ou six de nos membres parmi ces neuf », aurait déclaré Vesely. Quarante jours plus tard, le 18 juin 2025, le Conseil des ministres ukrainien nommait précisément ces six personnes au conseil de surveillance de Sense Bank. Les enregistrements font également référence à « Khirurg » – le Chirurgien – un alias que les médias d’investigation ukrainiens identifient comme étant Andriy Yermak.
Les conséquences institutionnelles ne se sont pas fait attendre. Mykola Hladyshenko, président du conseil de surveillance dont le nom figurait sur la liste de souhaits de Vesely, s’est suspendu de ses fonctions le 6 mai 2026 après la publication des enregistrements, invoquant la nécessité de clarifier la situation. Il a nié connaître Mindich ou Tsukerman, tout en reconnaissant une connaissance de Vesely et une relation d’affaires antérieure avec lui. La Banque nationale d’Ukraine a annoncé avoir lancé un examen du respect par Hladyshenko des critères d’indépendance et a par ailleurs ouvert une enquête pour déterminer si le PDG de Sense Bank, Oleksiy Stupak, remplit les conditions requises. Zelensky, dans une déclaration jugée par de nombreux observateurs comme totalement insensible aux circonstances, a déclaré :
